深圳市私家侦探公司：非法资金，涉案金额1.3亿元10人犯罪团伙通过银行卡“洗钱”非法资金，涉案金额1.3亿元
澎湃新闻2021年4月16日“尊敬的商家，大鲨鱼工作室营业时间为中午12：00至凌晨3：00，老板们赶紧下单。
“来吧。”
“建设银行：张某某，卡号：
“充电。”
“增加量，跑，别勉强，就做吧。”
“老大深圳市侦探，你需要准备更多的牌。”
“快死。”
“收据单的名称必须通过代码发送。”
......
在一个隐蔽的演播室里，一群年轻人日夜敲击电脑键盘，登录海外聊天软件，网络上数以万计的非法资金频繁进出银行账户，眨眼间业绩将突破亿元。看着眼前的数字，绰号“大聪明”的主管不知所措，时不时对旁边的小哥说：“别转错了，别冻僵了，调职前试试，多干多酬少不了。
上面的场景不是小说或悬疑网络文章中侦探情节，而是来自一个真实案例一个，这是《水屋》中常见的场景，是如今已经工业化的“网络黑灰制作”之一。
4月16日，澎湃新闻记者从上海市轨道交通检察院获悉，自2020年10月全国“破卡”行动启动以来，各地公安机关对涉案“两卡”犯罪团伙进行了严厉查处。此后，“网上黑灰生产”逐渐浮出水面。公安机关先后在工作室打缔处置一批“水屋”，抓获一批“卖卡商”和“卡农”，切断产业链中游犯罪，有效阻断相关电信网络诈骗等犯罪活动。
在“水房”里，犯罪团伙层层转移资金账户，通过拆分隐藏资金来源的痕迹，将
上游犯罪的非法资金混杂、分割，形成混合资金，使犯罪所得资金“洗白”。正是由于这些犯罪团伙的帮助，电信网络诈骗、网络赌博、网络色情等犯罪活动所得资金才能肆无忌惮地非法转移，给追查造成障碍，严重破坏我国金融管理秩序。
2021年4月8日，上海市铁路运输检察院（以下简称“上海铁路检察院”）起诉一起网络犯罪案件，涉嫌协助信息网络犯罪活动，被告人余某某、刘某某等10个犯罪团伙。
2020年7月至12月
2020年，犯罪嫌疑人余某某先后召集两个犯罪团伙，在四川三台、重庆涪陵、湖南郴州设立工作室，共同为信息网络犯罪活动提供金融转账服务，期间使用银行卡十余张作案。该犯罪团伙通过海外聊天软件联系网络犯罪活动之家，提供银行卡接收上层家庭非法转账的资金，进入账户后再按照指示分划转，并从中非法获利，涉案资金结算金额高达1.3亿元。
上海铁路检察院检察长在办理此案时发现深圳侦探，犯罪嫌疑人持有大量他人银行卡，这些银行卡成为犯罪嫌疑人帮助转移违法犯罪资金的工具。企图利用“闲置资源”出借、出售银行卡深圳市私家侦探公司，是越过犯罪“红线”的行为。向罪犯提供银行卡可能会构成相关的共同犯罪，也可能因疏忽而承担责任。（澎湃新闻资深记者李静、通讯员石宇、陈敏翔）来源：澎湃新闻