商务调查取证 团贷不吸案侦查完毕移送检察院 百亿固定资产已追回

11月25日，广东省东莞市公安局发布情况通报称，“团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案已侦查终结，相关涉嫌单位和人员已被立案侦查。移送检察院审查起诉。

据警方通报，截至11月24日，共追回被冻结资金56.82亿元以及一批涉案股权、股票账户； 共查扣、扣押房产64处、土地2块、飞机2架、汽车53辆（已拍卖第一批13辆车）和一批物品； 累计追回平台贷款资金27.26亿元。

此外，相关部门通过“信用中国（东莞）”对平台内逾期借款人（企业）进行了三期提醒，涉及借款人（个人）4250人。 逾期信息已报送央行征信部门和百行征信机构，首批恶意逃债信息已纳入征信系统。

同日，东莞市检察院发布公告称，该案已移送东莞市人民检察院审查起诉。

据团贷网官网显示，截至2019年2月28日深圳小三侦查公司，仅团贷网线上平台贷款余额总额就达145亿元。

3月28日，团贷网实际控制人唐军、张林自首，东莞团贷网互联网技术服务有限公司（以下简称“团贷网”）因涉嫌非法吸收公众存款被立案。 警方成立大额资金追收小组，重点打击“团贷网”平台非法出借资金深圳调查取证公司，以及实际控制人唐某、张某等人挪用团贷网资金进行非法交易的案件、个人挥霍、炒股等资金都被追回。

公开资料显示商务调查取证 团贷不吸案侦查完毕移送检察院 百亿固定资产已追回，2011年，唐骏创立衍生科技集团有限公司，2012年推出团贷平台，此前几轮融资包括史玉柱的巨人投资。 2017年10月，宏特精密宣布控股股东万和集团与团贷时空房衍生品集团达成合作。 衍生集团将北京衍生100%股权转让给万和集团，并将团贷网的商标和平台授权给万和集团。 作为交换，衍生集团将持有万和集团14.8%的股权，成为万和集团重要股东。 派生到这家上市公司。 2018年底，衍生科技剥离了金融科技信息咨询业务。

目前衍生科技关联的另一家P2P平台有我金融已终止业务。 唐骏旗下涉足环保产业的小黄沟环保科技有限公司向法院提交了破产重整申请。 衍生科技投资的深圳市顺成财富投资管理有限公司和讯汇财富管理有限公司此前也处于非经营状态。