八个月后，中国证监会深圳证监局发布了第二批私募“黑名单”。
1月25日，深圳证监局发布通知称，为促进深圳私募基金行业规范健康发展，将继续加强对辖区私募基金管理人的警示教育，督促全体管理人员依法合规经营，加大投资者风险提示力度，保护投资者权益。 根据相关规定，深圳证监局将结合日常监管执法、自查自纠对比分析、风险分析等，进一步公开辖内重大违规和异常私募基金管理人名单。监测和处置。
此次被列入名单的75家私募基金管理人的原因主要包括公开谴责触及监管底线、涉嫌犯罪被卷入刑事问责程序、因涉嫌违规未报送专项等监管处罚措施。失去联系。 中国证券投资基金业协会出具法律意见书等强制注销私募基金管理人注册。 深圳证监局提醒广大投资者注意投资风险，远离违法机构，避免财产损失。
小康资本涉嫌非吸收
未偿还本金达7.75亿元
梳理资金后发现，包括深圳前海小康资本管理有限公司在内的多只私募基金涉嫌非法吸收公众存款被立案侦查。
2020年6月，深圳警方通报了深圳市前海小康资本管理有限公司涉嫌非走私案的进展情况。 5月11日，警方对小康资本立案侦查，并限制公司高管出境，并督促实际控制人陶某必须加强与投资者的沟通，尽快落实应对措施。
经调查，小康资本自2015年以来累计募资17.25亿元，已支付本息11.23亿元，未偿还本金7.75亿元。 警方警告本案非法吸收存款行为人，将小康资本或涉案管理公司在服务过程中取得的佣金、佣金、回扣、红利等违法所得退回指定账户。
据悉，小康资本成立于2015年5月，同年6月在中国基金业协会备案，但目前尚无在资管业协会备案的私募基金产品。 陶三鼎为法定代表人及唯一大股东。
安信联合财富涉嫌禁烟
高管被限制出境
据相关案情通报，深圳市公安局福田分局于2020年7月30日以非法吸收公众存款罪对深圳市前海安信联合财富管理有限公司提起公诉。 限制出境手续，约谈涉案企业高管制作相关笔录材料。
警方再次督促前海安信联合财富管理有限公司非法集资行为人（包括业务员、高管）退还其在任职期间收取的代理费、人情费、回扣费、佣金等违法所得。限时到“安心联合”。 私募基金项目收款账户。 对积极配合追回的，警方从轻从宽处理； 对拒不配合的，依法采取刑事强制措施。
2020年9月，深圳市监管局作出公开谴责“深圳市前海安信联合财富管理有限公司”的决定。 经查，部分私募基金在募集和管理私募基金产品过程中，未在募集完成后向中国证券投资基金业协会办理基金备案手续，向投资者承诺本金不流失并承诺最低收益，并没有评估部分投资者的风险识别能力和风险承受能力。
金汇基金涉嫌不吸纳2人被捕
实际控制人意外身故
2020年9月25日，深圳经侦通报了深圳市金汇基金管理有限公司（以下简称“金汇基金”）涉嫌非法吸收公众存款案。 显示，2020年3月6日，深圳市公安局福田分局以涉嫌非法吸收公众存款罪对金汇基金立案侦查。 因案件实际控制人张某意外死亡，根据公安部“三控两点”原则深圳证监局出手！ 另有75家私募公司上“黑名单”，深圳警方提前关闭了金汇基金深圳总部。 2020年9月14日，犯罪嫌疑人唐某、王某已被采取刑事强制措施，其他涉案人员尚在侦查中。
警方已调取120个涉案资金账户，并聘请第三方司法审计机构对涉案资金流向进行司法审计。 至此，警方共扣押深圳、北京两处房产2处，外地房产100处，公司股份1份，资金账户11个，涉案车辆2辆； 他们正在继续深入挖掘所涉及的财产。
公开资料显示，深圳市金汇基金管理有限公司主要从事房地产金融业务，提供资产管理服务，包括阳光私募、小额贷款、保理、众筹、P2P等业务。 公司下设房地产金融部、创新金融部、财富管理部、综合服务部四个部门。 公司运营的P2P平台为金汇金融。